|
20.04.2011
Уведомление о созыве годового собрания акционеров в 2011 году
Совет директоров ОАО «Богородский машиностроительный завод», сообщает о том, что 29 апреля 2011 года в 10.00 часов в конференц-зале, расположенном по адресу: 607600, Нижегородская область, город Богородск, улица Пушкина, дом 24
СОСТОИТСЯ
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Регистрация акционеров и их представителей будет проводиться 29 апреля 2011 года по адресу места проведения собрания. Начало регистрации в 08 часов 00 минут.
Повестка дня собрания акционеров
- Утверждение Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках за 2010 год.
- Распределение прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям за 2010 год. Утверждение размера годовых дивидендов приходящихся на одну обыкновенную акцию за 2010 год, а также формы и сроков выплаты дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание членов Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора.
- Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- Внесение изменений в Устав Общества в новой редакции №4.
- Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (посредством закрытой подписки).
Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 06 апреля 2011 года.
Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенную нотариально.
С документами по повестке дня можно ознакомиться, начиная с 11 марта 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 11.00 до 12.00 часов) в приемной ОАО «БМЗ» по адресу: город Богородск, улица Пушкина, дом 24.
Копии документов по повестке дня предоставляются в течение пяти дней с даты поступления соответствующего требования, за плату, покрывающую затраты на их изготовление.
Контактный телефон: (8 831-70) 214-24
Совет директоров ОАО «БМЗ»
|
